黑卡用了几亿要还吗

网友 2024-11-10 00:33:24 浏览量：

大家好，关于黑卡用了几亿要还吗很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于权志龙黑卡什么级别的知识，希望对各位有所帮助！

权志龙黑卡什么级别

黑卡就是最优秀级，是一个人最高信誉的象征，按花旗银行的说法，用黑卡刷架飞机都可以。权志龙的家产上亿，年收入主要来源应该是版权费、代言费、专辑收入等，以2012年计算，合计大概几千万人民币。最后补充一句，最高收入的韩国偶像明星排行榜，权志龙一直是靠前。

如果你的银行卡里多了一千万，银行会查你吗

“李小姐，我每个星期有2000万资金要从香港汇过来，可是没有合适的人接收，你能帮我开个账户接收吗？不让你白干，有一定的报酬！”

前几天晚上，香港的刘先生给我发了一条这样的微信，说实话，缺钱的我真是有点动心！

刘先生一直做外贸生意，全世界满地跑，经常把中国的日常用品卖到非洲，中间赚个差价。这得意于他八岁的时候，就去了法国，不仅法语流利，英语也非常棒！2010年回国开拓新市场，因为他走遍的非洲各个国家，那里没有工厂、没有原材料、没有重工业，吃的穿的用的都是中国制造！所以，他回国后，经常参加广交会，专门接待外国人，如今生意做的越来越大！

我虽然不知道他具体的情况，但说实话，他的生意也不至于现在能赚到一个星期2000万！况且现在还在疫情期间，国外的疫情又这么不乐观，我还是觉得这里面猫腻很大，我提醒自己，千万不能贪图便宜把自己送进宫！

但我也没有正面拒绝刘先生，没说行也没说不行，我说让我考虑一下！

然后，我就赶快查找的一下，关于洗钱罪的法律规定！

你问银行卡里多了1000万会查吗？说实话，直觉告诉我，一定会查，但是，咱们还得找个证据不是：

1、央行关于大额交易的规定，请看下图

根据第4条的规定，跨境交易，个人账户当日单笔或者累计交易20万以上，就被列为大额交易了！

我滴个妈呀，刘先生一个星期就有2000万，就算分批，平均每天还有近285万进账，你说，银行能不查吗？

肯定查呀！何况1000万进账啊！

2、洗钱罪的规定

我又查了一下刑法对于洗钱罪的规定：

如果涉嫌**、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、或者隐瞒来源的，都会有可能涉嫌洗钱，最高刑期10年[恐惧]。

那什么行为算洗钱呢？