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洗钱100万罪判多少年?

网友 2024-11-02 03:51:52 浏览量:

一、洗钱100万罪判多少年?

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下***或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下***,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下***或者拘役。

二、洗钱罪立案标准

明知是**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

三、洗钱罪的处罚方式

1、以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、靠前百九十条、靠前百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。

2、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。

3、实施本解释规定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。

四、洗钱罪有举报就立案吗

要达到立案标准才会进行立案。

明知是**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱犯罪的种类有好多,可以被侦查机关深挖。洗钱一般还包括走私犯罪、贪污罪等、洗钱是其他犯罪行为的动力和掩护,因此它对社会的危害是巨大的,我们应该予以***。如果发现周围有洗钱行为也可以向公安机关举报。

TAG:洗黑钱100万要判几年

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