上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书

上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。

投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股意向书全文。

一、发行人的主营业务经营情况

公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。

二、本次发行的基本情况

发行股数：本次公开发行股票的数量为不超过 1,780 万股（若在本次发行前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，该数目将作相应调整），占 股发行后公司总股本的比例为 10.01%。本次股发行全部为新股，不安排老股转让。

三、发行上市的相关重要日期

初步询价日期 2019年10月16日

刊登发行公告日期 2019年10月18日

申购日期 2019年10月21日

缴款日期 2019年10月23日

股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市

四、控股股东、实际控制人利用其控制地位而损害发行人利益的风险

截至本招股意向书签署之日，蒋伟和游捷夫妻分别直接持有公司 27.77%、17.99%的股权，此外蒋伟通过上海湛泽间接持有公司 4.04%的股权，合计持有公司 49.81%的股权，为发行人控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人可利用表决权，影响公司的经营决策、人事任免等重大事项，对公司及其他股东造成影响，存在一定的实际控制人控制风险。

而对于此次昊海生科新股申购，昊海生科申购代码787366.