启迪古汉集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码：000590证券简称：【启迪古汉(000590)、股吧】公告编号：2020-024

启迪古汉集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月21日(星期四)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月21日上午 9:15—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午 9:15 至 2020年5月21日下午15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：王书贵

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份108,654,335股，占上市公司总股份的45.3726％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份97,229,248股，占上市公司总股份的40.6016％。

通过网络投票的股东12人，代表股份11,425,087股，占上市公司总股份的4.7710％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份11,425,087股，占上市公司总股份的4.7710％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东12人，代表股份11,425,087股，占上市公司总股份的4.7710％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:

议案1.00 公司2019年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 公司2019年度董事会工作报告

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案3.00 公司2019年度监事会工作报告

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案4.00 公司2019年度财务决算报告

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00 公司2019年度利润分配方案

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对251,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2311％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0304％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对251,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1978％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2888％。

议案6.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对213,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0653％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对213,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8652％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6214％。

议案7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案8.00 关于2020年度向银行申请授信额度的议案

总表决情况：

同意108,541,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8962％；反对112,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,312,287股，占出席会议中小股东所持股份的99.0127％；反对112,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案9.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案10.00 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意108,370,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对284,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案11.1关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会非独立董事

总表决情况：

11.01.候选人：选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:108,368,993股

11.02.候选人：选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:108,378,149股

11.03.候选人：选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:108,398,099股

11.04.候选人：选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:108,421,088股

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:11,139,745股

11.02.候选人：选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:11,148,901股

11.03.候选人：选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:11,168,851股

11.04.候选人：选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:11,191,840股

议案11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会独立董事

总表决情况：

12.01.候选人：选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数:108,368,904股

12.02候选人：选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数:108,402,010股

12.03候选人：选举龙小明先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数:108,416,058股

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数:11,139,656股

12.02候选人：选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数:11,172,762股

12.03候选人：选举龙小明先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数:11,186,810股

议案12.00 关于公司监事会换届选举的议案

总表决情况：

13.01.候选人：选举颜克标先生为公司第九届监事会监事同意股份数:108,371,504股

13.02.候选人：选举宋毓涛先生为公司第九届监事会监事同意股份数:108,416,677股

中小股东总表决情况：

13.01.候选人：选举颜克标先生为公司第九届监事会监事同意股份数:11,142,256股

13.02.候选人：选举宋毓涛先生为公司第九届监事会监事同意股份数:11,187,429股

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、王三槐律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日

证券代码：000590证券简称：启迪古汉公告编号：2020-025

启迪古汉集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2020年5月8日通过电子邮件的方式发出。会议于2020年5月21日在公司会议室召开。会议由董事王书贵先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举王书贵先生为公司第九届董事会董事长。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

选举陈风华先生为公司第九届董事会副董事长。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任曹定兴为公司董事会秘书；同意聘任颜立军为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

主任委员：王书贵

委员：王书贵、陈风华、冯雪、马运弢、刘伟

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

主任委员：龙小明

委员：龙小明、马运弢、冯雪

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

主任委员：刘伟

委员：刘伟、马运弢、龙小明，

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

主任委员：马运弢

委员：马运弢、刘伟、龙小明

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任冯雪为公司总裁；同意聘任刘炳成、曹定兴、唐婷为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。（简历见附件）

独立董事安马运弢、刘伟、龙小明一致同意本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

（一）基本年薪：

1、总裁： 36万元/每年（人民币，含税）；

2、副总裁、董事会秘书、财务总监：31万元/每年（人民币，含税）；

（二）董事会津贴：

1、高级管理人员：5000元/月（人民币，含税）；

2、证券事务代表：3000元/月（人民币，含税）；

董事兼任高管只发放董事津贴，不重复领取高管人员津贴。

（三）高管人员履行职责发生的差旅、食宿等费用，按照相关规定予以报销。

本议案自本次会议通过之日起执行至本届董事会届满之日止。

独立董事安马运弢、刘伟、龙小明一致同意本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日

附件：

一、董事长、副董事长简历

王书贵先生：1975年3月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理、启迪控股有限公司常务副总裁、启迪科技服务有限公司董事长兼总经理，【启迪桑德(000826)、股吧】环境资源股份有限公司副董事长。现任启迪控股股份有限公司首席运营官、党委委员，启迪科技服务有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司董事长 。

王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈风华先生： 1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团股份有限公司副董事长、党委书记。

陈风华先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监简历

冯雪先生：1990年2月出生，中共党员，中国人民大学学士。历任启迪控股股份有限公司总裁秘书、董事长秘书，现任启迪汇智科技发展（武汉）有限公司董事、总经理，启迪网安和众科技发展（武汉）有限公司董事长，启迪（湖北）科技投资有限公司董事、总裁；启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会董事。

冯雪先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘炳成先生: 1962年5月出生，中共党员，研究生，主管药师。历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长、厂长，紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副总裁、总工程师。现任启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司副总裁。

刘炳成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹定兴先生：1968年1月出生，中共党员、大学本科，MBA，会计师、注册会计师。历任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理。现任启迪古汉集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

曹定兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐婷女士: 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（MBA)，高级会计师；1998年5月参加工作，历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长；现任启迪古汉集团湖南医药有限公司监事长，启迪古汉集团股份有限公司副总裁，第九届董事会董事。

唐婷女士与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

颜立军先生: 1971年7月出生，中共党员、大学学历，经济师、政工师；历任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长,清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表。现任启迪古汉集团股份有限公司证券事务代表、兼任董事会办公室主任。

颜立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000590证券简称：启迪古汉公告编号：2020-026

启迪古汉集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次通知于2020年5月8日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年5月21日在公司会议室召开。

二、会议出席情况

会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事颜克标先生主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、议案表决情况及决议内容

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》

选举颜克标先生为公司第九届监事会监事长。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2020年5月22日

附件：简历

颜克标 1966年5月出生，男，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科副科长、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长。现任启迪古汉集团股份有限公司监事。

颜克标先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。